İstanbul Vilayet Emniyet Müdürlüğü Mali Cürümlerle Uğraş Şube Müdürlüğü tarafından, rüşvet ve evrakta sahtecilik ile hayali ihracat yaparak kamuyu 750 milyon TL ziyan uğrattığı tespit edilen 79 şahsa, 13 Aralık 2021 ve 1 Haziran 2022 tarihleri ortasından eş vakitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 53 şahıstan 36’sı tutuklandı.
Ardından sürdürülen operasyonlarda firari olarak aranan çete önderi E.Ç., Şişli’de bulunan bir kafenin bodrum katında yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan E.Ç.’nin sözüne nazaran, çetenin faaliyetlerini çoklukla villa üzere lüks konutlarda gerçekleştirdiği bilgisi üzerine tespit edilen yerlerde yapılan aramalarda; çok sayıda farklı firmalara ilişkin, e-imza, kaşe, evrak ve beyannameler ele geçirildi.
Çetenin başta balkan ülkeleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yaptığı ihracatta devletten haksız formda 750 milyon lira KDV iadesi aldıkları tespit edildi.
İFADELER ÜZERİNE GÜMRÜK MEMURLARINA OPERASYON
Polisin mevzuyla ilgili çalışması ve şüphelilerin tabirleri üzerine rüşvet almak, rüşvet vermek cürmünden Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nde vazifeli 14 gümrük memuru, 10 Haziran 2022 tarihinde İstanbul merkezli 10 vilayette eş vakitli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen 14 şahıstan 3’ü tutuklanırken, 2 kişi isimli denetim kuralıyla, 9 kişi ise sözlerinin alınmasının akabinde özgür bırakıldı.